Exclusive: Chinese IBs Blackmail Forex Brokers and Mislead Investors

Exclusive: Chinese IBs Blackmail Forex Brokers and Mislead Investors


Avec les délibérations en cours sur la répression réglementaire de l'industrie du courtage de détail en Europe, les courtiers cherchent des moyens de diversifier leur exposition au marché clé de l'UE. Alors que les délibérations des autorités réglementaires sont toujours en cours, de nombreuses maisons de courtage prennent activement des mesures pour intégrer les clients d'autres pays.

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Dans l'un des marchés les plus chauds du monde la Chine, le processus d'intégration des clients a été largement externalisé auprès des courtiers introducteurs (IB). Au détriment des maisons de courtage Forex et CFD, cependant, il est devenu très difficile de trouver des partenaires fiables.

Des sources connaissant les pratiques auxquelles se servent certains IB ont partagé des histoires inquiétantes avec Finance Magnates.

Deux types de fraude

Les courtiers qui opèrent en Chine devraient se méfier de choisir les bons partenaires qui se présentent comme des courtiers d'introduction. Les entreprises doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de commencer à faire des affaires avec une partie en Chine, car deux types de fraude prévalent.

Finance Magnates s'est entretenu avec trois parties connaissant la pratique et a découvert que les principaux problèmes auxquels les courtiers sont confrontés sont deux: l'extorsion pure et simple pour argent et les menaces de plaintes réglementaires. Les IB frauduleux utilisent comme levier le fait que le trading forex est une zone grise en Chine.

Nous avons vu des protestations de la part de clients présumés d'une maison de courtage donnée à plusieurs reprises. C'est le point où il convient de mentionner qu'aucune affaire judiciaire qui a été déposée devant les tribunaux européens par les IB chinois n'a été sanctionnée contre les courtiers forex.

Les autorités chinoises pourraient ignorer les plaintes

Cela empire, car les courtiers ne peuvent pas se plaindre de manière proactive auprès des autorités chinoises en raison de l'absence de réglementation de leurs activités. De leur côté, les faux IB, qui sont des résidents locaux et / ou peut-être même des fonctionnaires du gouvernement à un certain niveau, sont documentés pour avoir mal géré les fonds qu'ils collectent auprès d'autres individus.

Du côté des clients finaux, les IB prétendent que le capital qu'ils ont été chargés de gérer a été détourné par des courtiers. Dans un jeu de "il a dit, elle a dit", les courtiers et les clients finaux sont presque certains perdants que la réputation d'une marque donnée est ternie et que les clients se font arnaquer de leur argent.

Une source ayant une connaissance de l'industrie chinoise a expliqué que la plupart du temps ce sont les IB qui trompent et non les courtiers. Cependant, en raison de la difficulté de se plaindre et de prouver la culpabilité d'une personne donnée, les clients finaux choisissent de s'en prendre au courtier.

La diligence raisonnable et les rencontres en face à face sont un must

Le marché chinois conserve son potentiel pour devenir l'un des plus grands sites de l'industrie du Forex. Pour le moment, la meilleure option pour les courtiers est de rencontrer leurs clients en face à face et d'échanger leur diligence raisonnable afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir d'éventuelles fraudes.

Jusqu'à ce que les autorités chinoises réglementent les courtiers ou les IB d'une manière ou d'une autre, les fournisseurs de forex et de CFD et leurs clients resteront exposés. Gérer pour surmonter les dangers d'un marché non réglementé est typiquement la différence entre être exposé à de grandes opportunités et à des risques écrasants.

Pendant que nous y sommes, la meilleure façon de trouver des partenaires fiables dans la région est peut-être de visiter le Asia Trading Summit à Shanghai, co-organisé par FX168, Finance Magnates et Conversion Pros. Après tout, les courtiers qui souhaitent visiter la nouvelle terre d'opportunités illimitées (au moins quand il s'agit de clients forex d'accueil) sont presque obligés à des clients à bord uniquement des partenariats de l'IB.



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