ASIC Bans Operators of Binary Options’ Managed Accounts Scam

ASIC Bans Operators of Binary Options’ Managed Accounts Scam


Jana Jaros et Jackson Laurence Malcom Capper ont été définitivement bannis en Australie, après que le couple ait été reconnu coupable et condamné en novembre à la suite d'un raid mené par la police du Queensland conjointement avec l'Australian Securities & Investments Commission. (ASIC).

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De février à décembre 2015, les deux sociétés ont mis en place des services de comptes gérés à l'aide de fausses informations, puis ont embauché du personnel et convaincu les clients par le biais du cold calling d'investir avec la marque d'options binaires Binary.Com. Mme Jaros et M. Capper ont prétendu que des commerçants expérimentés géreraient ensuite les comptes des victimes après leur avoir vendu une adhésion à un système commercial dont le prix se situait entre 2 995 $ et 24 000 $.

L'organisme de surveillance de l'entreprise a expliqué que l'exploitation de services financiers non autorisés comporte des pénalités de 36 000 $, deux ans d'emprisonnement, ou les deux. Une amende ou une peine d'emprisonnement équivalente de cinq ans, ou les deux, s'applique à la production de documents inexacts.

Pour l'exploitation de la chaufferie par l'intermédiaire de leurs sociétés "Astra Group Pty Ltd" et "Old Cambridge Pty Ltd", le duo a été condamné à trois ans de prison après avoir émis respectivement des obligations de 2000 et 5000 AUD.

Le terme «chaufferie» fait référence à un type de fraude qui consiste à contacter des clients non sollicités, souvent par téléphone, en leur proposant de leur vendre des produits financiers exotiques. Bien que les chaufferies prétendent souvent être des fournisseurs de services autorisés avec des sites Web professionnels et des formulaires à remplir, ce sont en réalité des escrocs qui offrent des investissements fictifs ou sans valeur.

Dans le but d'aider les investisseurs à identifier qui faire confiance à leurs questions financières, l'ASIC a déclaré que son site Web répertorie les sociétés d'investissement et les conseillers financiers enregistrés, ainsi qu'une liste de directeurs et conseillers interdits et disqualifiés.



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