Operator of Forex Trend, Questra World Detained by Russian Police in ‎Fraud Case

Operator of Forex Trend, Questra World Detained by Russian Police in ‎Fraud Case


Un homme soupçonné d'avoir exécuté plusieurs stratagèmes à la Ponzi a été arrêté par la police russe la semaine dernière à la demande du ministère de l'Intérieur du Kazakhstan.

Le tribunal pénal russe examinera une demande d'extradition du Kazakhstan pour Pavel Krymov, qui a été détenu à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou le 6 février 2018.

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M. Krymov aurait trompé des milliers d'investisseurs pendant plus de 15 ans à travers divers projets frauduleux dont Forex Trend AGAM, Private FX, Panteon Finance, Questra World, entre autres

Selon le média local Lenta, Krymov est maintenant détenu au centre d'investigation et sera remis aux autorités du Kazakhstan dans un avenir proche.

Une source légale a dit à Lenta que les autorités russes avaient 40 jours à compter de la date de l'arrestation de Krymov pour plaider en faveur de l'extradition, soit jusqu'au 17 mars 2018.

Les responsables du renseignement kazakhs pensent que Krymov a joué un rôle d'influence dans l'exploitation de plusieurs escroqueries d'investissement qui ont escroqué des victimes couvrant l'Ukraine, la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, ainsi que plusieurs pays européens et asiatiques. Depuis sa dissolution, les clients de la défunte Forex Trend ont déclaré avoir perdu plus de 30 millions de dollars.

Forex Trend était un courtier ukrainien enregistré en Nouvelle-Zélande qui a fermé ses portes sans préavis en 2014 – le courtier s'est heurté à une multitude d'obstacles après avoir saisi tous les fonds de ses clients qui tendaient vers l'oubli. Cependant, les commerçants sont restés actifs dans les forums en ligne où ils spéculent sur les chances de renaissance du courtier.

Le mois dernier, la Commission des valeurs mobilières de Chypre (CySEC) a également infligé une amende de 10.000 euros à Krymov, qui a été nommée dans la circulaire du régulateur en tant qu'actionnaire de Skopelino Finance Ltd (aujourd'hui Concorde Investments Ltd). ]

Certains rapports indiquent que Pavel était même l'opérateur de Questra Holdings, qui prétend avoir son siège social en Espagne pour offrir aux investisseurs à travers le monde des paquets d'investissement qui génèrent des revenus pouvant atteindre 312 pour cent par an.

La société prétend être inscrite aux BVI et a affiché un soi-disant «certificat de bonne réputation» confirmant son existence sur son site Web. Cependant, le système proposé par Questra Holdings a toutes les apparences d'un type pyramidal ou au moins d'une fraude Ponzi.



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