Bitcoin as Prosecution Futures: Coinbase Agrees to Turn Customer Records Over to Department of Justice for Possible Tax Evasion

Bitcoin as Prosecution Futures: Coinbase Agrees to Turn Customer Records Over to Department of Justice for Possible Tax Evasion


Même aux États-Unis, qui jusqu'ici a été plus clément envers les cryptomonnaies que la Chine, le nœud coulant se resserre. Top échange Bitcoin Coinbase a décidé qu'essayer de défier la loi, en termes de ne pas se conformer à une convocation IRS l'obligeant à retourner des informations sur les clients qui avaient engagé plus de 20 000 $ dans des transactions Bitcoin en un an, n'était pas viable. Apparemment, Coinbase avait eu le chutzpah libertaire de la Silicon Valley pour penser que les règles ne s'appliquaient pas à eux. L'IRS ne considère pas "perturbation" comme une exemption d'impôt.

Bizarrement, beaucoup de gens qui utilisent Bitcoin et d'autres cryptocurrencies travaillent sous l'illusion que ces transactions ne sont pas soumises à la déclaration d'impôt et à la conformité fiscale. Comme nous l'avons signalé à l'époque, en 2014, l'IRS a déterminé que Bitcoin était une propriété, pas une monnaie. Cela signifie que les gains sur le trading sur Bitcoin sont imposables de la même manière que les gains réalisés sur les contrats à terme sur devises ou la vente d'un terrain 1 Cela signifie, et cela signifie que vous, contribuables.

La vertu supposée des cryptocurrencies comme Bitcoin est leur talon d'Achille en ce qui concerne cacher le taxman. La célèbre blockchain contient le grand livre pour chaque pièce, ce qui signifie l'historique de toutes les transactions, et cet enregistrement ne peut pas être modifié. La blockchain contient la date et l'heure et le montant de chaque transaction, ainsi que l'identifiant unique du portefeuille associé à cette transaction. Connaître le porte-monnaie ne vous permet pas d'accéder au porte-monnaie, mais cela vous donne un bon bout de chemin. Comme Lee Sheppard l'a souligné dans Notes fiscales l'année dernière:

De plus, de nombreuses transactions sont maintenant réglées à partir de la blockchain et jamais enregistrées là-bas. L'échange qui a traité les transactions aurait les seuls enregistrements. Du point de vue de l'investigation, les limitations de la blockchain et la pratique généralisée de la compensation hors chaîne font que la blockchain ressemble davantage à la Depository Trust Company, qui détient des actions cotées pour le compte de courtiers qui contrôlent les informations sur les bénéficiaires effectifs. Pour trouver le propriétaire, il est nécessaire de poursuivre l'intermédiaire dans chaque cas.

Ce n'est pas aussi tiré par les cheveux que vous pourriez le penser.

Le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor américain a déclaré que les échanges de crypto-monnaie sont des activités de services monétaires, car ils convertissent souvent les cryptomonnaies en argent. Cela signifie que dans presque tous les cas ils sont obligés de s'inscrire et de se conformer aux règles anti-blanchiment d'argent .

Entrez Coinbase. La société basée à San Francisco est un échange de devises virtuel et un émetteur de monnaie enregistrée, et a également des licences dans 36 États. Il offre des portefeuilles de crypto-monnaie pour Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether et Litecoin dans 190 pays et peut acheter et vendre dans 32 pays. Il traite également Bitcoin pour les commerçants et offre une carte de débit Bitcoin.

L'année dernière, le ministère de la Justice a lancé une citation à Coinbase demandant des informations sur les clients qui ont échangé Bitcoin contre des dollars: détails de la transaction, correspondance, profils d'utilisateur, instructions de compte, relevés, paramètres de sécurité et de diligence. enregistrer à partir de l'ouverture du compte. Coinbase a fait appel à la couverture aérienne du Congrès, ce qui a conduit à réduire la demande aux clients qui avaient vendu plus de 20 000 $ en un an et exclu ceux qui avaient reçu 1099s. La convocation du ministère de la Justice, qui comprenait des affidavits d'un agent de l'IRS, avait des dents en identifiant deux sociétés ayant des comptes Coinbase qui avaient échangé Bitcoin sans en rapporter les gains, évitant de payer des millions de dollars en taxes. dépenses Une troisième affaire douteuse concernait le blanchiment de fonds offshore aux États-Unis.

Vendredi dernier, Coinbase a accepté de fournir les enregistrements de 13 000 clients entre 2013 et 2015 dans les trois prochaines semaines. Certains des reportages sur cette histoire sont hypocrites. Par exemple, de MarketWatch :

En raison du manque actuel de clarté entourant la crypto-monnaie et les taxes, les contribuables devraient signaler les transactions à l'IRS peu importe combien d'argent ils ont fait, de préférence avec l'aide d'un CPA, selon Coinbase, qui a dit aux utilisateurs incapable de fournir des conseils juridiques ou fiscaux. "

Ahem, la position de l'IRS sur les monnaies virtuelles n'est pas ambiguë. Mais comme l'a souligné Upton Sinclair, «il est difficile de faire comprendre à un homme que son salaire dépend de son incompréhension.» Certains utilisateurs de monnaie virtuelle peuvent être rassurés par le fait que certains échanges promettent l'anonymat en obscurcissant les informations du portefeuille. sites Internet. Néanmoins, si vous êtes une personne américaine, vous devez déclarer et payer les taxes applicables sur les ventes en monnaie virtuelle. Et contrairement à beaucoup d'autres stratagèmes d'évasion fiscale, vous ne pouvez pas invoquer une loi de la zone grise pour sortir de ne pas déclarer un bénéfice sur la vente de biens. Alors considérez-vous averti.

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1 Notez que ce qui déclenche un événement imposable, c'est le commerce de dollars et de dollars. Si vous détenez Bitcoin ou un autre criptocurrency et le laissez fluctuer, ou l'échangez contre un autre crypto-monnaie, l'homme de taxe n'a aucun intérêt. C'est lorsque vous le vendez pour des dollars, ou l'utiliser pour acquérir un actif qui a une valeur monétaire comme une voiture que vous déclenchez un événement imposable. Rappelons que l'IRS est très restrictive sur ce qu'il considère comme non imposable dans les échanges de biens: ils doivent être "like for like".



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