South Korean Regulator Probes Crypto Exchanges

South Korean Regulator Probes Crypto Exchanges


Le principal organisme de réglementation financière de la Corée du Sud élargit son enquête sur les pratiques comptables des grandes entreprises, qui peuvent inclure les grands échanges de crypto-monnaie du pays. Cette annonce fait suite à l'ouverture par les procureurs d'une enquête sur l'utilisation de comptes d'entreprise par des cryptodonnées, ce qui, selon les autorités de réglementation, peut entraîner le blanchiment d'argent.

Les détails exacts de la dernière enquête ou le degré d'engagement des opérateurs de cryptomonnaie engagés ne sont pas disponibles. Mais le chef du Service de surveillance financière (FSS) a été cité par Yonhap News comme déclarant qu'il "ressent personnellement le besoin de pousser rapidement à la réglementation des transactions crypto-cryptées".

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Les bourses sud-coréennes détiennent environ 1,9 milliard de dollars de crypto-monnaies dans leurs comptes, selon le dernier rapport de la banque centrale du pays, qui répertorie facilement certaines d’entre elles parmi les grandes entreprises visées par la dernière enquête de la FSS.

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Énormes quantités d'actifs cryptographiques

Bithumb, la deuxième plus grande bourse de crypto-monnaie de Corée du Sud, a enregistré un gain annuel extraordinaire de près de 400 millions de dollars en 2017, à la suite de la frénésie nationale à l’égard de la monnaie numérique. À l'époque, le volume des échanges mondiaux se maintenait au-dessus de 40 milliards de dollars lorsque la classe d'actifs virtuels a attiré l'attention en Corée et dans le monde entier.

Plus tôt en mai, les enquêteurs du gouvernement et la police locale ont effectué une descente dans Upbit pour fraude présumée. Cependant, la bourse a réussi à passer des audits indépendants, montrant une solvabilité totale, le ratio de réserves d'Upbit étant de 103% et le ratio de liquidités de 127%.

Les solides recettes sont certainement une bonne nouvelle pour le secteur sud-coréen, qui a réprimé les crypto-monnaies pour lutter contre la spéculation excessive et les activités illégales, dans le cadre des mesures prises par les gouvernements du monde entier secteur naissant de. Au cours des derniers mois, les autorités coréennes ont effectué des descentes dans plusieurs lieux de crypto interdit les ICO, bloqué les étrangers et les institutions financières des échanges intérieurs.

L'utilisation de comptes d'entreprise pour des transactions cryptographiques a été une préoccupation majeure car les régulateurs disent qu'elle peut conduire à des fraudes comme celle récemment vue avec Coinnest dont le PDG a été accusé de détournement de fonds. Le plus grand échange cryptographique coréen en volume, Upbit, fait également l'objet d'une enquête, bien que les banques aient converti ses comptes en comptes réels.



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